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九鼎吴强撞人?千亿私募巨头市值为何跌至十分之一

更新时间:2018-10-01 12:27:04    来源:今晚财讯    手机版

九鼎吴强撞人?千亿私募巨头市值为何跌至十分之一

今晚财讯 2018-10-01 12:27

记者|赵雪娇

编辑|林奇

“消息是假的,要以九州证券官网的澄清为准。”

9月29日,九鼎集团(430719.OC)创始合伙人黄晓捷这样回答了《今晚财讯》记者的问题,当记者将“吴强撞人”的视频发给他,他立刻予以否认。

9月28日下午两点,一段视频出现在“投行泰山”的微博上,视频中:一辆黑色座驾发生了“冲撞事件”,微博称车里坐的是九鼎集团创始合伙人吴强,冲撞的是九鼎的投资人客户,地点就在九州证券总部北京仰山公园。

记者随后查看“投行泰山”的微博,发现此条微博已经被删除。

随后,在财联社微博上,一段标题为“九鼎撞人事件”的视频显示,几十人将一辆黑色轿车周围围住,现场有数名穿制服的警察分布在轿车两侧维持秩序。突然,轿车向前方开动,摆脱人群开走。镜头从离去的轿车转回人群时,有一名身着黑衣黑裤黑鞋的女子坐在地上,一只鞋掉落。陪同该女子的一名男子与其他几人情绪激动地大喊:“杀人啦!敢在北京开车撞人,警察一定要管管!”另一名身穿黑灰色条纹上衣、黑色长裤的女子散发躺倒在地,一条裤腿卷起后,看到膝盖掉了一块皮,直径约3厘米,少许血水渗了出来。

一名警察说:“受伤了吧?先打120去医院看看。”

有网友称,现场有4名投资人受伤,1名伤势严重,目前警方已介入。

9月29日,黄晓捷向媒体回应称,事件真相是九州证券发行的金银岛产品的部分投资人“故意在吴强出门的时候阻拦、拉扯,影响正常工作。公司报警后,警察将违法者带离,个别人故意倒在地上。”

黄晓捷的说法与视频中显示的情况有出入。

据了解,九州证券去年通过两个资管计划,向大宗商品交易服务平台金银岛提供融资,结果金银岛今年爆雷违约,共涉及200多位投资人、金额2.9亿元。此次涉嫌围堵吴强的正是这两个资管计划的部分投资人。吴强是九鼎集团董事长吴刚的弟弟,同时也是九鼎集团旗下九州证券的前任董事长。

9月28日晚,九州证券发布公告回应此事称:“九州瀚海”资管计划成立于2017年7月27日,成立规模1.9亿元;“九州瀚海明珠”资管计划成立于2017年9月19日,成立规模1亿元。上述两个资管计划存续期均为一年,均投资于集合资金信托计划的优先级份额,信托资金主要用于为金银岛提供融资。

九州证券称,金银岛资金流动性出现问题,企业经营出现困难,导致资金不能到期兑付造成违约,使上述两个资管计划未能按时清算。目前相关法律程序已经启动,金银岛可处置资产还在进一步清查中,但金银岛非正常运营状态给公司和法院的资产清查、保全和处置增加了难度。

随后,有网友在微博下留言说,事实真相是:(九州)宣传有各种风控的信托优先级产品,隐瞒投资人放给了一家网络公司,实质违约后才告诉投资人及员工贷款企业名称,且在金银岛跑路前三天九州董事长还在欺骗员工和客户说经营一切正常,有16个亿的净资产,三天后金银岛人去楼空,而质押给九州的质押物不翼而飞。

债权人之所以向九鼎集团追讨,是因为作为绝对控股母公司的九鼎,曾口头承诺对九州证券这2.9亿债务分三期进行兜底。

据《21世纪经济报道》报道,九州证券先是提出了债转股偿还的方案,但投资者不想接受金银岛的股权,没有达成一致。随后,九州证券提出展期,在2018年—2010年每年的9月,按10%、30%、60%的比例分3批偿付。但很多投资人对九鼎的兑付方案并不满意,且兑付需要三年之久太过漫长。

9月28日,黄晓捷回应《新京报》称,金银岛相关资管产品的兑付已经确定下来,“因为债务人短期兑付困难,部分投资人要求刚兑。考虑到可能个别投资人会因为损失带来极大困难,我们已经承诺了分三年将本来不用我们承担的损失补偿投资人”。

金银岛人去楼空

金银岛成立于2004年,是一家大宗商品B2B交易平台,先后获得达晨创投、建银国际以及阿里巴巴旗下基金的投资。早期,金银岛以大宗商品交易为主营。后期,公司介入供应链金融,交易规模近600亿元。具体方式即金银岛通过各种形式融资后,再向煤炭供应商放款买煤提供给下游电厂等客户。但在实际操纵中,金银岛并未向债权人提供仓储或收益权抵押,变成了缺少质押措施的信用贷。

近几年,金银岛又开始涉足个人借贷业务。

在获得大笔投资后,金银岛一度有意上市。九州证券也曾向金银岛表示,有意以股权投资形式入股。虽然双方最终未谈妥入股事宜,但是从后来委托发行资管产品,且获得九州证券融资帮助等来看,双方确实有深度合作。

今年8月初,金银岛实际控制的互联网金融平台金联储爆雷,涉案金额高达数十亿,被警方立案侦查。金银岛公司则同时人去楼空、业务停止运营。据受害投资人称,金银岛实际控制人王宏宇已出走海外。

因此,金银岛及金联储的债权人四处追债,追讨对象就包括九州证券的母公司九鼎集团。

九鼎由激进陷入寒冬

九鼎集团由证监会年轻官员出身的吴刚联合吴强、黄晓捷等创办,至今成立已逾十年。九鼎以pre-IPO的PE投资为主,风格以激进、凶悍著称。

2014年九鼎集团成为首家挂牌新三板的私募机构,市值一度超千亿,被称为“新三板第一股”。自此,九鼎通过大手笔定向增发获得资金,再反向收购上市公司或金融牌照,迅速成为全牌照资管平台。

九鼎集团持有证券(九州证券)、保险(富通保险)、私募(九鼎投资)以及基金、保险经纪、互联网金融等金融牌照。

2017年,九鼎投资的13家公司成功上市。

公开资料显示,截止 2017 年 12 月 31 日,九鼎投资在管基金所投项目中已上市(含港股)尚未完全退出的公司家数达到 25 家,未退出市值若以2017年最后一个交易日的股票收盘价计算,合计超过 125 亿元。

9月20日,有媒体称:证监会目前内部已经叫停了九鼎参投的多起IPO项目。

2018年,九鼎几乎无其参投的IPO企业挂牌上市,而九鼎集团在今年3月末被证监会立案调查。

根据九鼎集团在投资者电话会议上的回应,监管机构已经从不同角度对其进行了多次检查,问题可能出在资本市场的披露、管理上。

九鼎的激进扩张之路走到了尽头。金融高杠杆扩张、IPO收紧、发审委改革,让九鼎过去投资的大量项目无法上市,资金链紧张。

2018上半年,九州证券收入4亿元,净利1.68亿元。此次金银岛违约的2.9亿元,相当于其全年净利润。值得注意的是,九州证券上半年因为人员减少导致管理费用降低了36.6%,疑似在券商寒冬中进行了裁员。

九鼎正在快速清理旗下股权资产,包括计划全面转让九州证券的股权。

9月14日,吴刚等创始合伙人全资持有的九鼎控股还质押了九鼎集团的部分股权以融资15亿元,至此其质押率已高达97.55%。

九鼎集团市值已从千亿以上跌至目前的122亿元;九鼎投资的股价则从2016年底的45元跌至13元左右,市值跌去2/3。

9月28日,九鼎集团公告称,收到北京证监局的行政监管措施,对其部分表外私募没有并表的做法提出了警告。此前媒体报道称,监管层调查九鼎的原因之一,正是其利用表外私募循环输血。


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